银行流水打印出来,最容易让人发愣的是数字。几万、几十万、上百万一页一页摆在那里,亲友最先担心的是:这些钱会不会全被算成卖假酒的钱。
流水要先分类。哪一笔是货款,哪一笔是借款,哪一笔是退款,哪一笔只是帮别人代收,不能靠一句解释带过去。备注、聊天、发货记录和收款账户要能对上,金额口径才有继续谈的基础。
亲友现在可以做的,是把自己掌握的外围记录按时间放好。转账截图、聊天记录、物流单、退款说明、借款凭证,有什么就放什么,不要补写成自己希望的样子,也不要把备注改掉。
会见时,我会先问钱从哪里来。谁让他收的,收完转给谁,哪几笔对应发货,哪几笔没有货,退款有没有发生在同一天。问完以后,把款项分成几类,先形成一份流水核对提纲。
阅卷以后,再把流水明细、聊天记录、物流记录、仓库线索、扣押清单、鉴定意见和同案人供述放在一起看。某一笔钱能不能计入销售金额,要看它有没有对应的交易事实,账户进账只是一个入口。
我更愿意把金额问题写得笨一点:一笔一笔列,能对应的写清楚,暂时对不上的留空,明显和假冒酒交易无关的单独标注。这样的表格不漂亮,但在沟通金额口径时有用。
遵义、仁怀的假酒、假冒酒案件里,流水问题很常见。有人搜索遵义刑事律师,问的可能只是“流水这么大怎么办”,但律师最后要处理的是销售金额、非法经营数额、违法所得和具体角色之间的关系。
现在不能把结果说满。外部记录只能先帮助恢复交易脉络,金额最终怎么认定,还要等会见、阅卷和证据核对以后再判断。先把流水摆正,比急着找一句安慰更有用。
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