提问地区：贵阳市
网友昵称：霍格沃茨在逃巫师
咨询主题：别人付款到我卡上我再转给公司
网友提问
就是近期我找到一个兼职，就是我帮别人在闲鱼挂手机电脑等商品，卖出去以后我拿一定得提成，再把剩余的钱转给厂家，现在有一个情况就是为了冲业绩，厂家说可以在别人在实体店购买商品时，把款付到我的卡上，我再将钱转给厂家。这样的行为合法嘛？会不会出现违法行为？
律师回答
这种情况可能会涉及洗钱刑事犯罪或者给电诈人员转移资金，建议慎重考虑。洗钱罪在主观上一定属于故意。洗钱，首先就要明知或应知是黑钱，才能构成犯罪。
明知洗钱行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、因为利益而故意实施这种行为才会构成洗钱罪。像你这种陈述这种情况，建议不要做这种兼职工资。
《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
这类风险问题重点看什么
- 行为本身有没有触碰刑事风险边界。
- 现有证据和事实到底支持什么结论。
- 如果已经被举报、调查或控制，下一步应对是否及时。
- 是先固定证据、说明情况，还是尽快寻求专业帮助。
给当事人的建议
刑事风险类问题最怕拖延和误判性质，所以一旦发现事情可能升级，不要只凭经验判断，最好尽早梳理事实和证据。
如果已经进入报警、调查、取证等阶段，尽快咨询专业律师通常比事后补救更有价值。
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