客户货源账户都在手里风险会往深处走

假酒、假冒酒案件里,先看客户资源、货源和收款账户,再判断角色和量刑风险。

审查起诉以后,人的位置会被看得更细。有的人只是被带着做一件小事,有的人会被认为参与得比较深,差别往往落在动作能不能串成一条稳定的线。

客户资源、货源、收款账户、仓库管理、售后处理,这些动作如果集中在一个人身上,风险就会上去。只是说“位置在下面”,还不够。

亲友能先整理外围事实。客户从哪里来,货是谁供的,钱进谁账户,仓库谁管,售后谁处理,按时间写清楚。哪些是自己知道,哪些是听别人说,也要标明。

律师会见时,我会重点问权限。能不能决定价格,能不能安排发货,能不能调配库存,能不能联系客户,利润怎么分。权限越大,链条位置通常越深。

阅卷以后,再看聊天记录、流水材料、物流记录、仓库线索、扣押清单、鉴定意见和同案人供述。深度参与不是凭感觉判断,要看材料把哪些动作放到了同一个人身上。

我会做一张人员位置图。上游是谁,中间谁管货,谁管钱,谁对客户,谁处理售后。图画出来以后,才知道这个人处在边缘、末端,还是比较核心的位置。

遵义、仁怀的白酒链条里,货、钱、人有时分得很细。搜索遵义假酒刑事律师的人,如果担心量刑风险,就要先看自己被材料放在什么位置。

如果案件方向落到销售假冒注册商标的商品罪,人员位置图就更重要。它能帮助判断这个人是在销售末端,还是已经碰到客户、货源、钱款这些更深的位置。

现在能讨论的是风险轮廓。客户、货源、账户、仓库、售后接得越紧,越要认真准备会见问题和阅卷后的书面意见。

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遵义郑青松律师团队
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